Panews informó el 4 de marzo que, según coindesk, el Organismo Internacional de normalización contra el blanqueo de dinero GAFI (grupo de Acción financiera) emitió un informe advirtiendo que la moneda estable se ha convertido en el activo virtual más utilizado en las transacciones ilegales, pidiendo una mayor supervisión de los emisores. El informe cita datos de chainalysis que señalan que la moneda estable representó el 84% del volumen de transacciones ilegales de activos virtuales en 2025, involucrando un monto de 154.000 millones de dólares. El informe TRM Labs muestra que las entidades ilegales recibieron 141.000 millones de dólares en monedas estables en 2025, un máximo de cinco años, y las actividades relacionadas con las sanciones representaron el 86% del flujo ilegal de fondos encriptados. Actores como Irán y Corea del Norte están utilizando monedas estables como usdt para financiar la proliferación de armas de destrucción masiva y pagos transfronterizos sancionados.
El GAFI advierte de que las transferencias punto a punto a través de billeteras no custodiadas son vulnerabilidades clave que pueden eludir los controles contra el blanqueo de dinero. El GAFI insta a los países a imponer obligaciones de lucha contra el blanqueo de dinero a los emisores de monedas estables y a considerar exigir que tengan la capacidad de congelar billeteras y limitar ciertas funciones de los contratos inteligentes. En la actualidad, el valor de mercado de la moneda estable ha superado los 300 mil millones de dólares estadounidenses.