Kính gửi người dùng BitDa,
Để duy trì môi trường giao dịch lành mạnh và công bằng, đồng thời ngăn chặn việc người dùng lợi dụng ưu thế về chi phí giao dịch có được từ các cơ chế khuyến khích và hoàn phí của nền tảng để thực hiện giao dịch tần suất cao, tiêu hao thanh khoản thị trường và làm gián đoạn trật tự giao dịch bình thường, nền tảng BitDa đưa ra các định nghĩa về hành vi vi phạm và biện pháp xử lý tương ứng như sau:
Đối với các hành vi như vận hành hàng loạt nhiều tài khoản, lợi dụng phần thưởng từ các chương trình khuyến khích của nền tảng để thực hiện hành vi arbitrage bằng cách mở đồng thời vị thế long và short, sử dụng script không chính thức để thao tác hàng loạt tài khoản, hoặc lợi dụng lỗ hổng hệ thống và các thủ đoạn bất hợp lý khác gây tổn hại đến quyền lợi của người dùng khác và của nền tảng, BitDa sẽ tiến hành khóa tài khoản và hạn chế rút tiền.
Nếu nhiều tài khoản liên kết thực hiện giao dịch đối ứng long/short với nhau, đồng thời trong vòng 24 giờ có 10 vị thế có thời gian nắm giữ dưới 3 phút, và thông tin lệnh giữa các tài khoản liên kết có mức độ trùng khớp cao, nền tảng sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro tùy theo mức độ của vụ việc.
Các đại lý cần có trách nhiệm nhắc nhở và ràng buộc người dùng trong cộng đồng của mình. Nếu nền tảng phát hiện có số lượng lớn hành vi vi phạm từ người dùng thuộc một đại lý nào đó, và đại lý này từ chối phối hợp với nền tảng để ngăn chặn hành vi vi phạm, nền tảng sẽ chấm dứt quan hệ hoàn phí giữa người dùng vi phạm và đại lý đó. Trường hợp nghiêm trọng sẽ bị hủy tư cách đại lý trực tiếp.
Giải thích bổ sung
Quy tắc này nhằm duy trì sự công bằng và ổn định của môi trường giao dịch trên nền tảng, đồng thời bảo đảm việc phân bổ hợp lý các nguồn lực khuyến khích. BitDa sẽ tiếp tục hoàn thiện chiến lược kiểm soát rủi ro, nhận diện và xử lý các hành vi đáng ngờ theo thời gian thực. Nền tảng có quyền, căn cứ vào tình hình giao dịch thực tế và đặc điểm hành vi của người dùng, tự quyết định một hành vi có cấu thành vi phạm hay không, đồng thời áp dụng các biện pháp bao gồm nhưng không giới hạn ở: hạn chế kiểm soát rủi ro, thu hồi phần thưởng, đóng băng tài khoản, hạn chế rút tiền và chấm dứt hoàn phí.
Nếu người dùng có ý kiến phản đối đối với kết quả xử lý, có thể gửi tài liệu khiếu nại thông qua kênh chăm sóc khách hàng của nền tảng, và nền tảng sẽ tiến hành rà soát lại.